Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 8 877 500,00 zł, wpłacony w całości (zwana dalej „WZE S.A.” lub „Spółką”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A., na dzień 17.04.2026 r., na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie WZE S.A. w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej w budynku Biurowca – Sali Tradycji.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A. oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji imiennych serii C.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji imiennych serii C.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu WZE S.A.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej i modernizacyjnej.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

 

Wszelka dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WZE S.A., zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Zał. 1 Treść zmienianych postanowień Statutu Spółki