Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł, wpłacony w całości (zwana dalej „WZE S.A.” lub „Spółką”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A., na dzień 06.06.2025 r., na godzinę 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie WZE S.A. w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej w budynku Biurowca – Sali Tradycji.

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A. oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji imiennych serii B.
  6. Podjęcie Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) o kwotę 1.877.500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 8.877.500,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję 187.750 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) o numerach: od nr 000000001 do nr 000187750 w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej.
  7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany treści § 8 ust. 1 Statutu WZE S.A. w brzmieniu ustalonym Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A. z dnia 13 lutego 2024 r. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez zmianę jego treści  z „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000,00 zł (słownie siedem milionów złotych) i dzieli się na 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od nr 000000001 do nr 000700000” na „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.877.500,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset  złotych) i dzieli się na 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach: od nr 000000001 do nr 000700000 oraz 187.750 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach: od nr 000000001 do nr 000187750”
  8. Podjęcie Uchwały o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji rozwojowej i modernizacyjnej zakładającej poniesienie nakładów w ramach jej realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) w złotych tj. realizacje inwestycji opisanej w Umowie Inwestycyjnej zawartej pomiędzy WZE S.A., a PGZ S.A. w ramach projektu pn.: „Budowa budynku 105 w zakresie produkcji mechanicznej oraz modernizacja budynku 110 na potrzeby produkcji bloków elektroniki” (zwanej dalej „Umową Inwestycyjną”), w tym wykonanie prac modernizacyjnych i remontowo-budowlanych budynków 105 i 110 należących do Spółki do kwoty 78.855.000,00 zł netto.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

 

Wszelka dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WZE S.A., zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

Zał. 1. Treść zmienionych paragrafów Statutu Spółki