Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 8 877 500,00 zł, wpłacony w całości (zwana dalej „WZE S.A.” lub „Spółką”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A., na dzień 29.06.2026 r., na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie WZE S.A. w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej w budynku Biurowca – Sali Tradycji.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2025”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum Serwisowo – Produkcyjnego w ramach inwestycji „CAMM-ER” oraz hali produkcyjnej”
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
  10. Przedstawienie „Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025”.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki oraz przeniesienia środków na nim zgromadzonych na kapitał zapasowy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia i użycia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wszelka dokumentacja, która ma być procedowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WZE S.A., zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.