Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1, wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł, wpłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna, na dzień 30.06.2025 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna w Zielonce, ul. 1 Maja 1, w Sali Konferencyjnej w budynku Biurowca – Sali Tradycji.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. za rok obrotowy 2024”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku 105 w zakresie produkcji mechanicznej oraz modernizacja budynku 110 na potrzeby produkcji bloków elektroniki”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki VII wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce z dnia 16.11.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce z dnia 31.03.2021 r., zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce z dnia 28.10.2021 r.
12. Przedstawienie „Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2024”.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumentacja, która ma być procedowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie udostępniona Akcjonariuszom w siedzibie Spółki.